Analista de Prevención de Lavado de Activos ? AML

¡OPORTUNIDAD LABORAL ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (AML / KYT)!
¿Tienes experiencia en monitoreo de transacciones financieras, análisis de alertas y prevención del lavado de activos? ¡Esta oportunidad es para ti!
Estamos en búsqueda de un Analista AML / KYT Nivel 1 para apoyar los procesos de monitoreo transaccional, identificación de operaciones inusuales y análisis de señales de alerta relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Buscamos un profesional analítico, organizado, orientado al detalle y comprometido con el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo.
CONDICIONES LABORALES Ciudad: Medellín. Modalidad: Híbrida. Salario básico: $2.200.000 mensuales. Contrato: A término indefinido. Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., con sábados ocasionales de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
¿CUÁL SERÁ TU RETO?
Apoyar el monitoreo y análisis de transacciones financieras para identificar operaciones inusuales, patrones sospechosos y señales de alerta asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y la adecuada documentación de los casos.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Monitorear transacciones financieras mediante las herramientas y sistemas establecidos por la organización.
Revisar y evaluar preliminarmente las alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Identificar operaciones inusuales o patrones que requieran un análisis más detallado.
Escalar oportunamente los casos relevantes a los analistas responsables.
Documentar los hallazgos, análisis y acciones realizadas, garantizando la trazabilidad de la información.
Apoyar investigaciones relacionadas con posibles operaciones sospechosas mediante la recopilación de información y análisis preliminares.
Mantener registros organizados para facilitar procesos de seguimiento, control y auditoría.
Participar en capacitaciones y actualizaciones sobre normatividad, procedimientos y buenas prácticas en prevención del lavado de activos.
LO QUE BUSCAMOS EN TI
Formación académica: Profesional en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia:
Entre 1 y 2 años de experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo.
Preferiblemente experiencia en entidades del sector financiero.
Conocimiento de procesos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Experiencia o conocimientos en revisión de operaciones inusuales y documentación de hallazgos.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Prevención del lavado de activos (AML).
Conocimiento de transacciones (KYT).
Monitoreo y análisis transaccional.
Identificación y evaluación de señales de alerta.
Normatividad aplicable en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Herramientas de monitoreo de operaciones financieras.
Documentación y trazabilidad de análisis. BENEFICIOS
Contrato a término indefinido.
Modalidad de trabajo híbrida en Medellín.
Seguro para mascotas, bono de canasta y día de cumpleaños. ¿POR QUÉ POSTULARTE?
Tendrás la oportunidad de fortalecer tu experiencia en monitoreo transaccional, análisis de operaciones financieras y prevención del lavado de activos, participando en procesos de identificación y gestión de riesgos.
Podrás continuar desarrollando tus conocimientos en cumplimiento normativo y herramientas de monitoreo dentro de un entorno profesional. ¡QUEREMOS CONOCERTE!
Si cuentas con experiencia en monitoreo transaccional, análisis de alertas o cumplimiento normativo y deseas continuar creciendo profesionalmente en el área de prevención del lavado de activos, ¡esta oportunidad es para ti!
Postúlate con tu hoja de vida actualizada y participa en nuestro proceso de selección.