Objetivo del cargo:
Gestionar, implementar y fortalecer los sistemas de prevención de riesgos asociados a LA/FT/FPADM, asegurando el cumplimiento normativo, la adecuada administración de riesgos y la aplicación de políticas internas de la organización.
Principales responsabilidades:
* Implementar y desarrollar las políticas y procedimientos relacionados con SARLAFT/SIPLAFT.
* Identificar, evaluar y controlar riesgos de LA/FT-PADM en operaciones, negocios y contratos.
* Diseñar y ejecutar controles para la prevención de riesgos.
* Realizar seguimiento al cumplimiento de políticas, procedimientos y controles establecidos.
* Administrar la documentación, reportes e información confidencial del sistema de prevención.
* Coordinar capacitaciones internas sobre prevención de riesgos LA/FT-PADM.
* Analizar reportes de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas y realizar los reportes correspondientes ante la UIAF.
* Mantener actualizados manuales, instructivos y documentos del sistema.
* Realizar reportes y actualización de información en SIREL ? UIAF.
* Diseñar e implementar el PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial).
* Gestionar procesos de debida diligencia con contrapartes y administración de riesgos.
* Gestionar políticas de tratamiento de datos personales.
Requisitos:
Profesional en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
Experiencia superior a 2 años como Oficial de Cumplimiento.
Formación especializada en riesgos LA/FT/FPADM y PTEE (diplomado, posgrado o certificación).
Certificación de competencias personales bajo Norma ISO/IEC 17024 y certificado de idoneidad ONAC. Experiencia en sector transporte, logística o empresas reguladas.
Curso UIAF.
