Auxiliar de Riesgos Técnico tecnólogo

Comercializadora Internacional requiere Auxiliar de Riesgos para su equipo de cumplimiento.

Funciones principales del cargo:

- Revisar y archivar de manera coherente y ordenada los documentos que hacen parte del proceso de debida diligencia.
- Apoyar los procesos de revisión documental realizados por el Oficial de Cumplimiento.
- Analizar con el apoyo del Oficial de Cumplimiento o los analistas las señales de alerta AML generadas.
- Apoyar los procesos de aprobación de compra a proveedores
- Conocer y manejar de manera adecuada la plataforma o el sistema de cumplimiento, conforme a los campos permitidos y autorizados por su superior.
- Validar las compras de mineral, verificando que la documentación de los mineros de subsistencia se encuentre ajustada a la Ley y a las políticas de la compañía.
- Consultar contrapartes mediante las herramientas Sarlaft.
- Monitorear proveedores a través de listas restrictivas, prensa y visitas.
- Apoyar las capacitaciones en materia LAFT.
- Revisar y archivar de manera coherente y ordenada los documentos que hacen parte del proceso de debida diligencia.
- Realizar visitas presenciales de evaluación para vinculación de proveedores y visitas de monitoreo a los mismos
- Cumplir con lo señalado en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y en los lineamientos establecidos por Seguridad y Salud en el Trabajo.