Analista de LaftPadm

En Juan Valdez buscamos nuestro próximo Analista de LAFTPADM, quien tendrá el objetivo de apoyar la operación, monitoreo y seguimiento del Sistema de Cumplimiento y Prevención LAFT/PADM de la organización bajo el modelo de Servicios Compartidos. Su rol es clave para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción, asegurando la integridad, trazabilidad y efectividad de los controles institucionales.
Responsabilidades:
Evaluación y Optimización del Ambiente de Control
Soportar la ejecución de las evaluaciones de riesgo LAFTPADM y documentar la base de información de los controles.
Aplicar pruebas periódicas al diseño y funcionamiento de los controles, generando reportes de efectividad.
Revisar procedimientos vigentes para mejorar los controles actuales o proponer nuevas alertas en el ambiente de control.
Ejecución y Monitoreo del Sistema LAFTPADM
Gestión de Terceros y Listas: Realizar la revisión inicial y análisis de coincidencias en listas de control para la vinculación o actualización de terceros, emitiendo conclusiones sobre su nivel de riesgo.Gestión de PEPs: Identificar Personas Expuestas Públicamente (PEP), diligenciando los formatos y análisis correspondientes.
Monitoreo Transaccional: Validar con Tesorería y Operaciones las transacciones en efectivo que superen los montos establecidos para reportar ante la UIAF.
Alertas e Inusualidades: Identificar, analizar y documentar señales de alerta u operaciones potencialmente sospechosas.
Elaborar reportes de monitoreo, hallazgos, tendencias e indicadores clave.
Que requerimos: Profesional culminado en Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o carreras afines. Mínimo 2 años de experiencia específica en áreas de Cumplimiento, prevención de LAFT o Auditoría Interna.
Experiencia en empresas del sector manufactura (consumo masivo/retail) o sector financiero.
Sólidos conocimientos en Control Interno, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna y/o modelos de aseguramiento. Preferiblemente no excluyente manejo de SAP.
Beneficios de trabajar con nosotros: Medicina prepagada 100% cubierta al colaborador. Póliza de Vida. Auxilio de Transporte y conectividad.
Te invitamos a participar y ser parte del café de todo un país.