Oficial de cumplimiento Bogotá
1 VacantesLogística y Distribución en Bogotá D.C., Bogotá D.C.
- Salario: $ 1.700.000,00 (Mensual)
- Categoría: Almacenamiento / Logística / Distribución
- Subcategoría Logística y Distribución
- Localidad: Bogotá D.C.
- Activo desde: 02/04/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato de Obra o labor
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- Años de Experiencia: 1
Somos una empresa líder en el sector de servicios temporales y contamos con una amplia red de clientes nacionales e internacionales. Nuestro enfoque es brindar soluciones eficientes y de calidad a nuestros clientes.
Si tienes experiencia en el área SARLAFT esta es una excelente oportunidad para ti.
Gestión Temporal Express Empresa de Servicios Temporales SAS está buscando para uno de sus clientes, del sector de transporte de carga, personas talentosas y comprometidas para unirse a nuestro equipo.
Oferta de Trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMEINTO
Responsabilidades:
- Realizar reportes a la UIAF de ROS (Reporte de operaciones sospechosas) en caso de presentarse o su ausencia
si no se presentan de forma trimestral.
Aprobar la certificación E-learning de la UIAF.
Implementar y desarrollar en los procesos las políticas del SIPLAFT.
Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones o negociaciones de la
organización.
Generar los controles de acuerdo con los riesgos y situaciones de alerta en las operaciones de la organización.
Realizar el seguimiento a las políticas y controles establecidos en el marco del SIPLAFT.
Recibir, analizar y reportar los ROS a la UIAF que correspondan.
Garantizar la confidencialidad y custodiar la documentación referente al SIPLAFT.
Coordinar las actividades de capacitación para todos los funcionarios de la empresa en cuanto a SIPLAFT.
Proponer al máximo órgano social las modificaciones o controles nuevos a los que haya lugar.
Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de la organización, referentes al SIPLAFT.
Realizar los reportes y actualizar la base de datos registrados en el SIREL de la UIAF.
Mantener las actas concernientes al Siplaft establecidas en la resolución 74854 de 2016.
Mantener los instructivos o manuales del Siplaft firmados por el representante Legal.
Presentar los informes de gestión semestral y anual del Siplaft.
Realizar consulta de Legal Check a los clientes, proveedores y colaboradores.
Realizar los procesos de debida diligencia una vez se detecte una señal de alerta en la revisión de
documentación de las partes interesadas.
Validar la autenticidad de la documentación aportada por clientes, proveedores y colaboradores.
Presentar a la Gerencia General los informes de señal de alerta de acuerdo con las novedades identificadas.
Requisitos:
- Formación académica, Técnico o tecnólogo en carreras administrativas o de gestión del riesgo.
- Experiencia mínima de 1 año en Gestión de riesgos.
Ofrecemos:
- Oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector de transporte de carga.
- Excelente ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento profesional.
- Estabilidad laboral
- Salario $ 1.700.000
Horario: LUNES A VIERNES 7:40am A 5:30pm y SABADOS 8:10AM A 11:00 AM-9:10 AM-12:00PM
Contrato: Obra o labor
POR FAVOR ADJUNTA TU HOJA DE VIDA ACTUALIZADA.
**********@grupogte.com
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