PROFESIONAL UNIVERSITARIO SANCIONES Y LISTAS / BOGOTÁ Ciudad: Bogotá Empresa: Importante empresa del sector financiero Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. (Cargo Administrativo) Salario: $4.300.000 + prestaciones de ley Tipo de Contrato: Obra o Labor 1 año Propósito del cargo
Apoyar la implementación de políticas, procedimientos y métodos del SARLAFT, así como la respuesta a los entes de control internos y externos, con el objeto de minimizar el riesgo LA/FT en las operaciones realizadas por los clientes y usuarios del Banco. Responsabilidades
Apoyar la implementación y actualización de políticas, prácticas, procedimientos, y métodos de control y monitoreo para la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Elaborar las respuestas de los requerimientos relacionados con temas LA/FT de los clientes y usuarios para validación del Profesional Senior, garantizando la atención oportuna de los mismos.
Apoyar la gestión de los requerimientos de entes de control y judiciales de acuerdo con los tiempos establecidos por los mismos en aras de evitar la materialización de riesgos LA/FT.
Alimentar, actualizar y monitorear las listas inhibitorias definidas por el Banco; así como el respectivo levantamiento en los casos que se requiera.
Realizar los cruces diarios de listas inhibitorias vs la base de datos del BAC, con el fin de detectar personas naturales o jurídicas relacionadas con temas LAFT.
Realizar la medición de riesgo reputacional para el BAC de acuerdo con los parámetros establecidos por la Junta Directiva, con el fin de proteger la relación contractual de la institución. Requisitos
Formación: Título profesional universitario en áreas Administrativas, Económicas, Financieras, Ingenierías o Derecho.
Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en el desempeño de funciones relacionadas con el área del cargo, en el sector financiero. Competencias clave
Conocimiento en informática.
Conocimiento en servicio al cliente.
Conocimiento de procesos Bancarios.
