Analista Administrativo Sarlaft

Importante Agente de Carga Internacional, requiere para su equipo de trabajo, una persona proactiva, con un alto nivel de responsabilidad, pensamiento creativo y crítico, con capacidad de aprendizaje y resolución de problemas, tener una buena comunicación con el cliente y conocimientos en manejo de asociados de negocios.
Funciones:
Ejercer control y organización sobre cada una de las fichas de clientes según estados de avance del proceso y como tal registrarlos en el cuadro de control.
Investigar los casos de lavado de activos y sus delitos fuente, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que se puedan evidenciar dentro.
Apoyar la investigación de posibles conductas indebidas (fraudes, y/o corrupción) identificadas en cualquiera de las organizaciones del grupo Repremundo.
Remitir mensualmente a los clientes activos requerimiento de actualización y efectuar seguimiento y registros en el cuadro control.
Realizar análisis de bases de datos y cruces de información, con el fin de garantizar que todos los clientes y usuarios se encuentren debidamente identificados.
Analizar la información y detectar señales de alerta que implique reporte a las autoridades competentes.
Analizar, gestionar y actualizar matrices de riesgos y con su debido tratamiento.
Si eres seleccionado pertenecerás a una empresa con una tecnología administrativa diferente y funcional. Tendrás la oportunidad de asistir a muchas capacitaciones que te convertirán en un profesional más capaz y pondrán a tu disposición datos que podrás aplicar a tu vida.
Requisitos:
Profesión: Profesional o estudiante de 8vo semestre en administración de empresas o carreras administrativas.
Experiencia mínima de 1 año en temas relacionados con cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.
Ofrecemos:
Modalidad de trabajo presencial.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Salario : 1.600.000 + prestaciones de ley.
Contrato a término indefinido directamente con la empresa, con 2 meses de periodo de prueba.