Líder De Cumplimiento Sarlaft Contrato Por 6 Meses Con Opción De Prórroga

Importante compañía del sector financiero y tecnológico, se encuentra en busca de Profesional en derecho, administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, estadística, con Mínimo 2 años en Experiencia especifica en la Administración de Riesgo de Sarlaft.

Objetivo del cargo:
Ejecutar las actividades que soportan la gestión del SARLAFT y apoyar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos establecidos en el Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) para asegurar su adecuado funcionamiento en cumplimiento de la normatividad aplicable a la Organización.

Funciones:

Monitorear los factores de riesgo del SARLAFT
Monitorear las transacciones de la compañía
Realizar cruces periódicos de los proveedores, clientes, miembros de Junta Directiva, accionistas y funcionarios contra listas restrictivas, y hacer seguimiento a las alertas.
Monitorear los clientes vinculados con actividades catalogadas como de mayor riesgo
Generar las señales de alertas para las entidades financieras
Apoyar las diferentes actividades relacionadas con la formación y divulgación del Sistema SARLAFT.
Analizar y gestionar las alertas generadas
Comunicar al Oficial de Cumplimiento las alertas consideradas inusuales que se consideren sospechosas.
Emitir boletines a la compañía, que permitan conocer los avances o modificaciones del SARLAFT a todos los colaboradores.

Formación y/o conocimientos específicos:

Cursos de SARLAFT y administración de riesgos
Conocimientos circulares Superintendencia Financiera de Colombia
Conocimiento en buenas prácticas para el SARLAFT y la administración de riesgos
Conocimientos en minería de datos utilizando herramientas como: R, Knime, Python (opcional)
Manejo avanzado de bases de datos y capacidad para realizar consultas y análisis complejos. (opcional)
Conocimientos en modelos estadísticos, minería de datos o analítica avanzada para la identificación de patrones sospechosos. (opcional)

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm ( Modalidad 50/50)
Salario: $5.580.0000 + prestaciones de ley
Pagos quincenales
Contrato obra o labor por periodo de 6 meses con opción de prórroga.